Egy új adatszivárgás eredményeként nagyszabású rendszert fedeztek fel, amelyen keresztül Oroszországból milliárd eurót mosnak el Nyugaton, írja a német Süddeutsche. A rendszer lehetővé tette a korrupt politikusok, bűnözők és vállalkozók számára a pénzmosást, az adók kijátszását és a vagyonuk elrejtését. A kedvezményezettek között Putyin elnök egyik jó barátja áll, állítja az újság.
Egy kifinomult pénzmosási rendszer révén több milliárd eurót vontak ki Oroszországtól nyugatra több éven keresztül. Csak a 2005 és 2014 közötti időszakban csaknem 190 millió euró történt a német számlán. A rendszer lehetővé tette a korrupt politikusok, bűnözők és vállalkozók számára a pénzmosást, az adók kijátszását és a vagyonuk elrejtését. A pénz egy része úgy tűnik, hogy a modern orosz történelem nagy csalárd rendszerekből származik. Kb. 80 millió dollár állítólag egy csaló program nyeresége, amelyet rejtélyes körülmények között később, az elhunyt ügyvéd, Szergej Magnitsky nyitott meg. A moszkvai Šeremetjevói repülőtéren a több millió dolláros csalárd eseményben részt vevő vállalatok pénzt fizettek a lánc társaságainak. Ezt bizonyítják a banki dokumentumok,amelyek a szervezett bűnözés és a korrupció kivizsgálására irányuló projekt (OCCRP) és a 15min.lt litván hírportál rendelkezésére álltak. A Süddeutsche Zeitung áttekintette a dokumentumokat 20 másik sajtóközleményben, köztük a British Guardiannél, a Swiss Tages-Anzeigernél és az osztrák Profil magazinnál, és közzétette az eredményeket. …
Más szóval, a rendszer úgy működött, mint egy mosógép: mind illegális, mind legális származású pénzt online hoztak online körülbelül 70 repülõ éjszakai társaságtól, amelyeket látszólag a trojka Dialog befektetési bank üzemeltetett Moszkvában. A pénzt mindkét irányba átutalták, többek között ugyanazon társaság különböző számlái között. A fordítás célját gyakran feltalálták. Voltak példák, mint például a "zöldségek és gyümölcsök", "építőanyagok" vagy "fagyasztott hering". Állítólag sok esetben az árukkal egyáltalán nem kereskedtek. Ez a pénzmosás általános típusa. "Az illegális fizetés álruhában áruk szállításával kapcsolatos" - magyarázza Louise Shelley, a Terrorizmus, Transznacionális Bűncselekmények és Korrupció Kutató Központja igazságügyi szakértő. Az Al-Kaida (az Orosz Föderációban tiltott terrorista szervezet - alapítója - szerkesztő megjegyzés) Oszama bin Laden hasonló rendszert használt a pénzeszközök átutalására.
A kiszivárgott dokumentumok esetében levelezésről, szerződésekről, számlákról és több mint 1,3 millió átutalással kapcsolatos információról van szó. Nagyrészt a litván Snoras és Ukio bankokra vonatkoznak. A dokumentumok szerint a kétszámjegyű millió összeget átvitték Szergej Roldugin csellista társaságának számlájára, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legjobb barátja. Maga Roldugin, akinek neve szintén megjelenik a Panama Papers-ben, nem válaszolt a kérésre.
Egy bajor társaság elszámolása szintén mintegy 48 millió dollárt kapott, amelynek eredetét a vállalat német vezetője nem tudta megmagyarázni. A pénzmosó tisztviselők évek óta azt állítják, hogy Németországban Oroszországból nagy mennyiségben mosnak pénzt, például ingatlan- és szerencsejátékklubok, valamint állítólag nem gyanús üzleti területek útján.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer