Az amerikai értékpapír- és tőzsdei bizottság (SEC) gyanította Pavel Durov induló Telegram Open Network (TON) 1,7 milliárd dolláros illegális begyűjtését a Gram kriptovaluta elhelyezésekor. Hogyan és miért vált igazából az Oroszországból menekült vállalkozó programozó csalásnak az amerikai pénzügyi hatóságok szemében, és miért tagadják a tegnapi munkatársak őt?
Pavel Durov, a Telegram messenger alkotója élete fel van osztva "előtt" és "után". Mint sokan, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják Oroszországot, nem gondolják, hogy itt kell helyesen megszervezni munkájukat (vagy sértik az orosz törvényeket), és remélve, hogy külföldön sokkal jobban mennek a dolgok. Eleinte úgy tűnt. Oroszországban 2018-ban a Telegramot feketelistára került a Roskomnadzor, mivel az üzenetküldő csapat megtagadta az orosz törvények szerinti munkát, és a különleges szolgálatok kérésére a Telegramot terrorista célokra használó felhasználók üzeneteinek visszafejtése miatt.
Az Egyesült Államokban a Telegramot is többször gyanították a terrorizmus segítésében, különösen a program segítségével az "Iszlám Állam" (egy szervezet, amelynek tevékenysége Oroszországban tilos) és más szélsőséges csoportok propagandaja továbbra is zajlik. Durov külföldi üzleti tevékenysége azonban feljebb ment. Mivel rájött, hogy a Telegram csapatnak pénzre van szüksége ahhoz, hogy működjön - fizetést fizet, kiszolgálókat fizet és személyes célokra fordítson -, a Telegram először a tőzsdei pénzt akarták elhelyezni a tőzsdén.
Durov azonban úgy döntött, hogy a csapatnak nincs szüksége részvényesekre, akik befolyásolhatják társaságának döntéseit. Ezért egy kockázatos tervet dolgoztak ki a pénz meglehetősen tisztességes kivonására a gazdag befektetők számára - saját cryptocurrency Gram kiadására, amelyet a Durov által létrehozott TON blockchain platform is kiadott. A módszer tökéletesnek tűnt: nincs részvény, csak a virtuális tokenek, amelyeket később később ígértek a befektetőknek 1,7 milliárd dollárért cserébe. A befektetők hittek, és a Telegram megkapta ezt a pénzt.
A sikertörténet azonban rövid életű volt. A legfontosabb amerikai pénzügyi szabályozó, SEC, már 2019 októberében bejelentette, hogy a Gram megtévesztő, hogy a nem létező tokenek eladására irányuló tranzakciók illegálisak, és maga Durov csalásnak bizonyulhat. A SEC pert indított, és 2020 januárjában a bizottság ügyvédei megtalálták Durovot Dubaiban és kihallgatták őt.
Befektetői csapda
A Durov elleni SEC-ügy, amelyet a New York-i kerületi bíróságon terveznek megvitatni 2020 februárjában, érdekes háttértörténettel rendelkezik. 2019 októberében, amikor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága pert indított a Telegram Group Inc. ellen, szinte az egész amerikai üzleti sajtó írt róla.
Promóciós videó:
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága pert indított a Telegram Group Inc. ellen.
A Wall Street Journal azt írta, hogy a pénzügyi szabályozó "törvényt kapott", hogy minden áron megakadályozza Pavel Durovot a Gram kriptovaluta elhelyezésének átverésében. Ugyanakkor az Egyesült Államokban mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 1,7 milliárd dolláros ügy, amelyet Durov átadott, a történelem egyik legnagyobb ilyen tranzakciója volt.
- mondta az újság anyagában.
A SEC ügyvédei szintén beszélt az oldalán. Például, a jogvédelmi részleg egyik igazgatója, Stephanie Avakyan elmondta, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem akarják megengedni a digitális tokenek „áradását” az amerikai pénzügyi rendszerben, mivel ezt a kriptovalutát illegálisan adták el.
"A SEC azt mondta, hogy sok ilyen adománygyűjtő ügylet sérti az amerikai értékpapír-törvényeket, mivel a mögöttük álló induló vállalkozások nem biztosítják a befektetőknek a társaság pénzügyi oldalának és üzleti modelljének magyarázatához szükséges információkat" - írta a The Wall Street Journal.
Ez azt jelenti, hogy a TON rendszer nem volt átlátható a befektetők számára. Durov pénzt vett tőlük, és cserébe nem beszélt további tervekről vagy az üzlet felépítéséről. Egyszóval, nem magyarázta meg nekik, hogy miben fektettek be, kivéve maga Durov személyes zsebében. A vállalkozók úgy döntöttek, hogy mivel a Telegram annyira független, az általa kibocsátott eszköznek „le kell lőnie”, és Durov sikeresen „táplálta” őket egy mesével arról, hogy a pénzügyi rendszertől független gramm kriptovaluta hamarosan jövedelmező eszközzé válik. A befektető csapda bezáródott.
A vállalkozók úgy döntöttek, hogy mivel a Telegram annyira független, az általa kibocsátott eszköznek * kell lőnie *. Fotó: Anton Belitsky / Globallookpress.
A helyzet felismerésével a SEC állítólag úgy döntött, hogy sürgősen megállítja e pénzügyi pestis terjedését. Október 11-én a Bizottság pert indított a bíróságon, a Telegram válaszában azt mondta, hogy befektetői gazdag emberek, kockázatitőke-befektetők és nagy fedezeti alapok. De a SEC megismételte, hogy a Telegram ICO (a kezdeti kriptovaluta-elhelyezés) jogellenes, és rámutatott egy másik, Gram által jelentett veszélyre:
„A SEC azonban a pénteken (október 11.) a bíróságon kijelentette, hogy a Telegram magán ICO megsértette a törvényt, mivel az eredeti befektetők a zsetonokat azonnal eladják, mihelyt nekik rendelkezésére álltak. "Végső célja a Gram széles körű terjesztése a nyilvános piacokon" - mondta a SEC ügyvédei.
Ha az első veszély a befektetők megtévesztése és magának a TON-üzletnek az átláthatatlansága, a második a virtuális pénz ellenőrizetlen elosztásának veszélye, akkor a harmadik, a SEC szerint: „a Telegram messenger segítségével lehet elrejteni az információkat arról, hogy ki vásárolt / eladott Gramot és ki a jelenlegi befektető.”.
A bírósághoz benyújtott SEC vélemény lehetővé teszi a következők kijelentését: Durov gyanúja szerint egy illegális piramis létrehozása az amerikai pénzügyi rendszerben, egy árnyas üzlet, amely vonzza a bűncselekményből származó bevételeket anonim befektetőktől, akik könnyen kiderülhetnek a terrorizmus szponzoraiként vagy a bűncselekményből származó pénztulajdonosok körében, akik azt akarják “lemosni”.
Az Egyesült Államokban a Telegramot is többször gyanították a terrorizmus segítésében, különösen a program segítségével az * Iszlám Állam * (egy szervezet, amelynek tevékenysége Oroszországban tilos) és más szélsőséges csoportok propagandaja továbbra is folytatódik. Fotó: Anyag / Globallookpress.
Például a grammban lévő Telegram segítségével könnyű lenne fizetni a szerződéses gyilkosságért, és senki sem az USA Szövetségi Tartaléka, sem a hozzá kapcsolódó fizetési rendszer nem láthatja ennek a pénznek a mozgását, és még lehetetlen lenne magát az ügyfelet vörös kézből átvenni a készpénz átutalásakor. Cserébe Durov kellemes életet és további finanszírozást kapott volna vállalkozása számára.
Megtalálták és kihallgatták
Január 17-én kiderült, hogy a SEC ügyvédei kihallgatták Pavel Durovot, aki Dubaiban van. Maga a szabályozó szerint, amelyről az RBC január 7-én és 8-án írt, az ügyvédek maga Durovot, korábban, decemberben pedig a hozzá kapcsolódó projekt munkatársait kihallgatták. A kihallgatáson az ügyfél ügyvédje, Alexander Drylevsky Scadden ügyvéd és George Tenreiro ügyészügyvéd vett részt. 2019. december 15-én és december 10-én Londonban kihallgatták Ilja Perekopsky üzletfejlesztési alelnököt és Shyam Parekh Telegram tanácsadót.
Úgy tűnik, hogy a kihallgatások végleges átiratában Durov és alkalmazottai válaszát törölték, amely a befektetõk nevével kapcsolatos. Durov munkatársai szintén tagadták, hogy tudnak részletes sémákat, hogy 1,7 milliárd dollárt szerezzenek az ICO Gram eredményeként.
Perekopsky az átiratból kitűnik, hogy a Telegram csapata nem kapott garanciákat a befektetőktől, hogy nem „forgatják” a Gram-ot, ahogy akarják, bár Durov hivatalosan megkövetelte, hogy ez „hosszú távú befektetés” legyen.
Parekh azt is kijelentette, hogy részt vesz a projektben, és tagadta az összes jelenlegi kapcsolatot Pavel-vel és Nikolai Durovval. Azt állította, hogy nem tudja, hogy jogosult-e Gram tokenre, mint a projekt résztvevője.
A dubai Durov megerősítette a SEC ügyvédeinek, hogy a VKontakte-nek köszönhetően megszerzett és Oroszországból kivont pénzzel hozta létre a Telegramot, hogy a Telegram alkalmazottainak száma jelenleg mintegy 30 fő, és nem számítanak harmadik fél vállalkozóknak, hogy a Gram létrehozásának ötlete ő számára tartozik, és hogy a TON létrehozása 218 millió dollárt költött. Az ICO Gram 1,7 milliárd dolláros bevételét elmondása szerint a Telegram és a TON blockchain platform támogatására kellene fordítani.
Ennek eredményeként a SEC felismerte, hogy a Gram elhelyezése illegális volt, és most a bíróságokon keresztül megakadályozzák e kriptovaluta terjedését. A bírósági határozat szerint 1,7 milliárd dolláros összeget el lehet szakítani Durovtól az állam javára vagy visszaadni a befektetőknek. A Durov elleni szankciók többi részéről nincs egyértelműség, azonban a SEC állásfoglalása szerint a Telegram 2020. február 26-ig köteles közzétenni a Grammal kapcsolatos információkat.
Összesít. Előttünk van egy vállalkozó marketingszakértő és programozó valódi története, aki "harcolt azért, amiért belefutott". Úgy tűnt neki, hogy nem lesznek problémák az amerikai pénzügyi hatóságokkal, és a Nyugat piaci szabadságai annyira liberálisak lennének számára, hogy a kriptovalutát nem nyilvános módon helyezheti el, és egy teljes alternatív fizetési rendszert hozhat létre saját digitális infrastruktúrája alapján. De ez nem sikerült, és ezért az Egyesült Államok hatóságai már elkezdenek Durovot csalónak tekinteni, bár eddig tanúként hallgatták meg.
Ha úgy gondoljuk, hogy 1,7 milliárd dollárt elkobznak, akkor ott vannak Durov tevékenységeinek következményei is, akik reménykedtek a Nyugat felé, ám nyilvánvalóan ott a helyi hatóságok "kirabolják" őket, és tőkéjének jelentős részét elveszítik. És ez egyértelmű jel mindenkinek, aki azt reméli, hogy Nyugaton semmi sem történik az Oroszországból kivont pénzzel.
Magát Durovot illetően nem valószínű, hogy képes lesz elrejteni az Egyesült Államok hatóságaitól. Nyilvánvaló, hogy még meg sem próbálja. Nagy valószínűséggel számlái dollárban denomináltak, és ezért a SEC megbízások be nem tartása miatt blokkolhatók lehetnek, rendkívül nehéz lesz pénzeszközöket más joghatóság alá vonni, bár ott pénzügyi folyamatait a Fed fogja ellenőrizni.
Végül figyeljünk arra a tényre, hogy a SEC által kihallgatott Durov egyik társa sem állt ki érte. Parekh, aki az ICO „szentségének szentje” - a befektetõkkel való kapcsolattartás - felelõs, úgy tett, mintha nem tudna semmit, és nem volt semmiféle kapcsolata Durovkal. És ez a pillanat is nagyon leleplező.
Szerző: Kucher Egor