A Vostochny-i kozmodrom építése során elkövetett milliárd dolláros lopások, amelyeket Vlagyimir Putyin felháborodva emlékeztette a másnapra, felhasználhatók az állami pénzeszközök átfogó tanulmányozásának anyagához. Ugyanezeket a sémákat aktívan használták az utóbbi évek más "század építkezésein" is. Melyek a legnépszerűbb módszerek az állami pénz ellopására ilyen esetekben?
A vágás lehetőségei, amelyek a közelmúltban virágzottak, jelentősen szűkültek, és sokkal hatékonyabbá vált a korrupciós mechanizmusok azonosítása a kormányzati szerződések végrehajtása során. Egyes örök technikák azonban továbbra is relevánsak a mai napban - és erre számos példa a nyomozás és az igazságszolgáltatás gyakorlatában egyaránt. Soroljuk fel őket.
A munka költségeinek túllicitálása
Ez egy klasszikus fűrészelési mechanizmus, amelynek végrehajtása érdekében a korrupt tisztviselőknek „zseb” cégekkel vagy kapcsolatokkal kell rendelkezniük olyan vállalkozókkal, akik készen állnak a munkájukhoz vagy szolgáltatásukhoz szükséges összeg meghatározásához a benne szereplő visszalépéssel. Ez azonban csak a legáltalánosabb séma, amelynek a gyakorlatban sok árnyalata és kiskapu van.
Például a Vostochny-i kozmodrom esetében a munka költségeinek túlbecslését úgy végezték, hogy egyedi mutatókat dolgoztak ki az építési becsült költségek újraszámításához. A Számviteli Kamara 2015-ben megállapította, hogy ezeknek a tevékenységeknek a célja a költségvetési kiadások túlértékelése és indokolatlan nyereség megszerzése lehet, miközben a Vostochny-ra vonatkozó egyedi mutatókat nem határozták meg jogszabályok, és nem feleltek meg az ország vezetésének utasításainak. Az egyedi mutatók felhasználása eredményeként a kozmodromi létesítmények építésének költsége csaknem 13,2 milliárd rubelgel nőtt, amelyben a Számviteli Kamara korrupciós összetevőt látott.
Az állami és önkormányzati szerződések alapján a munkaköltségek túlbecslésével kapcsolatos számos jogsértés feltárt az elmúlt években Krím-félszigeten, ahol az Oroszországhoz való csatlakozás után sokkoló infrastruktúra-építés indult. Az első bűncselekményeket már 2015-ben kezdték meg indítani. Amint a tavalyi év végén Dinara Kayumova, a krími ügyészség képviselőjével számoltak be, a korrupciós bűncselekményeket elsősorban az építőiparban követik el a tervezési becslések elkészítése során: a tisztviselők profitálnak az építési anyagok költségeinek és az elvégzendő munka összegének túlbecsléséből, gyakran a Krím Fejlesztési Célprogram végrehajtásának részeként. Alexander Akshatin, a Krím Köztársaság korrupcióellenes bizottságának elnöke egyidejűleg megjegyezte, hogy két év alatt 40 tisztviselõt elbocsátottak korrupció miatt.
A kormányzati szerződések alapján a munka túlbecsüléséhez kapcsolódó büntetőügyekben a legmagasabb rangú személy Alexander Reimer, a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat korábbi vezetője volt. Több beosztottjával együtt azzal vádolták, hogy 2,7 milliárd rubelt csinált be azzal, hogy megemelte a beszerzési árakat, amikor elektronikus karkötőt vásárolt a fogvatartott állampolgárok ellenőrzése céljából. 2017 júniusában a moszkvai Zamoskvoretsky Bíróság nyolc év börtönbüntetést ítélte Reimernek.
Promóciós videó:
Nem megfelelő termékek és szolgáltatások vásárlása
Ezt a sémát aktívan használják a kormányzati építési szerződések végrehajtásában. Mivel az építkezés számos anyag és alkatrész szállítását foglalja magában, mindig van lehetőség a minőség megtakarítására és a különbség zsebbe helyezésére.
Az egyik legemlékezetesebb epizód, amely ezt a sémát használja, a stadionok építése a 2018. évi FIFA világkupára Kalinyingrádban és a Don Rostovban. Különösen Kalinyingrádban, amint azt a bűnüldöző szervek megállapították, a kalinyingrádi térség fővárosi építési ügyfelének regionális közigazgatása és az OJSC Globalelectroservice között létrejött szerződés keretében olcsó homokot vásároltak és használták fel a talaj megerősítésére a jövőbeli stadion alatt, amely nem felel meg a projekt követelményeinek. A nem megfelelő homok vásárlása lehetővé tette a csalás résztvevőinek, hogy több mint 750 millió rubelt lopjanak el.
Hasonló sémát alkalmaztak a Rostov-Arena stadion építésénél a Don bal partján. Nem sokkal a labdarúgó-ünnep vége után a vádlottak a büntetőügyekben az Art. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. cikke ("Csalás különösen nagy mértékben") alapította és vezérigazgatója lett a JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" társaságnak - egy olyan társaságnak, amely műszaki előkészítést és a stadion megközelítésének fejlesztését végezte. A vizsgálat szerint ebben az eljárásban az állami szerződésben meghatározott durva szemcsés homok helyett finom természetes homokot használtunk, amely 223 millió rubelt takarított meg, bár a teljes összeget a szerződés alapján fizették - 473,9 millió rubelt. Azok a tisztviselők, akik átvettek a homok szállításával és lerakásával kapcsolatos munkákat - Nikolai Bezuglov, a rostovai régió építési minisztere és a Rostovoblstroyzakazchik intézmény igazgatója, Szergej Miščenko - szintén büntetőeljárásokba kerültek be.
Természetesen hasonló machinációkat alkalmaztak a kelet építése során. A nyomozás azt gyanította, hogy az FSUE Dalspetsstroy volt vezetõje, Jurij Khrizman fia és barátja cégein keresztül cement, csövek és gumiabroncsok vásároltak jelentõsen felfújt áron - a lopás mértéke körülbelül 1,8 milliárd rubelt tett ki. Tavaly februárban Khrizman-ot bűnösnek találták összesen mintegy 5,3 milliárd rubel átverésében, és 12 év börtönre ítélték.
Nem megfelelő pénzeszközök felhasználása
A közpénzek csökkentésének ez a sokrétű rendszere az elmúlt években számos magas szintű korrupcióellenes ügyben volt jelen. Például a GLONASS-ügyben, amely az orosz geosztávú rendszer fejlesztésére szolgáló pénzlopással kapcsolatos, számos tényt derített fény annak jogellenes felhasználására - a pénzeszközöket fiktív alvállalkozóknak adták át, és eltűntek. Októberben a bíróság ítéletet adott a GLONASS Rendszerirányítási Központ építésének szervezőinek, akik 251 millió rubelt (1,2 millió dollárt) loptak el. Ahogy a vizsgálat megállapította, a becsült munkát mesterségesen megnövelték, és közvetítőket vezettek be a vállalkozók láncába, amelyeken keresztül a pénzt kivonták - ennek eredményeként az objektum soha nem készült el.
Egy másik szenzációs korrupcióellenes ügyet, amely a pénzeszközök jogellenes felhasználásával kapcsolatos, 2013-ban kezdeményezték az „Észak-Kaukázus Resorts” állami tulajdonú vállalat releváns jogsértéseinek tényállása miatt, összesen több mint 275 millió rubelt. Személy szerint a társaság főigazgatójával, Akhmed Bilalovval szemben a 4. cikk alapján kezdeményezték az ügyet. Az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyve 201. cikke (hatalommal való visszaélés) több mint 3 millió rubel összegű külföldi üzleti utak illegális fizetése kapcsán. Ugyanaz az üzletember és testvére, Magomed Bilalov "megkülönböztette magát" a Gornaya Karusel üdülőhely építése során a 2014-es szocsi olimpia előkészítése során. A testvérek által ellenőrzött Krasnaya Polyana cég, miután megállapodást kötött az Olympstroy állami társasággal, több mint 1 milliárd rubelt kapott a Sberbank-től, majd ezt a pénzt a Bilalovs bankjába helyezték, amely ezt követően az építkezés kereskedelmi érdekből jóváírásra került.
Az alapok jogellenes felhasználásának okos rendszerét is felhasználták a Vostochny-kozmodrom építése során. Roskosmos még 2016-ban keresetet nyújtott be az FSUE Dalspetsstroy általános építőipari vállalkozóval szemben, aki meglehetősen kreatívan eladta a neki átadott 39,5 milliárd rubelt. Ebből az összegből, Roskosmos szerint, csak 6,1 milliárd rubelt használták fel a rendeltetési célra, és a fennmaradó pénzt a Gazprombank betéten helyezték el. A jövőben kiderült, hogy a vállalkozónak a működőtőke hiánya miatt ugyanabból a bankból kellett kölcsönöket vonnia, és az előlegként kapott pénzből visszafizetnie őket.
Pénzfelvétel egynapos cégeken keresztül
A költségvetési források csökkentésének egyik legnépszerűbb rendszere, amely nem igényel speciális ismereteket, különféle változatokban létezik.
Dmitrij Guk, a téma kutatója az Orosz Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetéből legalább három cikket idézte az egyik cikkében. Az első esetben egy olyan szervezetet, amely nem folytat valós kereskedelmi tevékenységet, egy állami vagy önkormányzati szerződés végrehajtására irányuló pályázat képzeletbeli résztvevőjeként használják fel, mint a tisztviselőkkel kapcsolt társaság ikervállalata, amely végül szerződést kap. A második lehetőség - a versenyt közvetlenül az egynapos nyeri el, miután a számlájára beérkezett költségvetési pénzt befizeti, és ismeretlen irányba eltűnik.
Példaként Dmitrij Guk a következő történetet idézi: 2003-2005-ben a Védelmi Minisztérium egyik kutatóintézetének vezetői több mint 13 millió rubelt loptak, és fiktív szerződéseket kötöttek a dummy kereskedelmi cégekkel folytatott kutatási munkák elvégzésére, és valójában ezeket a tanulmányokat hivatali idejük alatt az intézet kutatószemélyzete végezte. … Egy másik lehetőség az éjszakai repülés használatához az, hogy visszatérítést fizetnek számláikból a korrupt tisztviselőknek. Ebben az esetben ez az egyik elem egy másik vágási rendszer keretében - az elvégzett munka vagy a nyújtott szolgáltatások költségeinek túlbecslése. Az ésszerűtlen különbséget a versenyt nyert társaság az egynapos számlára utalja, majd készpénzben utalja át az érdekelt tisztviselőre.
2015-ben a bűnüldöző szervek megállapították, hogy a Vostochnyi építésre irányuló állami szerződések alapján az egynapos pénzeszközökön keresztül történő pénzváltás legalább 400 millió rubelt tesz ki.
Az elmúlt néhány évben az Oroszországi Bank vezetősége által az elszámolóház platformjaként működő bankok felszámolására tett erőfeszítései ahhoz a tényhez vezettek, hogy a repülés közben éjjel működő cégek költségvetési források ellopására való felhasználásának lehetőségei jelentősen kevesebbé váltak. Ha 2009-ben még a regisztrált orosz társaságok csaknem kétharmada nem folytatott valós tevékenységet, akkor a tavalyi évtől kezdve a kagylótársaságok részesedése a Szövetségi Adószolgálat szerint az összes társaság 7% -ára esett vissza. A központi bank szerint a bankügyfelek által a pénzeszközök illegálisan történő kivonásának mennyisége a 2013-2018-ban 20-szor csökkent, és a pénzeszközök kifizetésének jutaléka az előző 1-2% -ról 11-12% -ra ugrott.
Atipikus "sematózis"
A költségvetési pénzeszközök fentiek felsorolásának mechanizmusai, szóval, rutinok - általánosságban megfogalmazódnak a korrupcióellenes esetek százaiban. Vannak olyan nem szabványos rendszerek is, amelyek azt jelzik, hogy a megvesztegetés tisztviselőinek találékonysága nem ismeri a határokat. Ilyen példa a többlépcsős csalás, amelyet Aleksej Kuznecov, a moszkvai régió volt pénzügyminisztere vezetésével csoport irányított.
A vizsgálat szerint 2005 és 2008 között Kuznetsov és társai megvásárolták a moszkvai régió önkormányzatainak adósságigénylési jogát a Moszkva melletti lakó- és kommunális szolgáltató vállalkozásoktól, majd ezeket a jogokat eladták a banknak, amely az önkormányzatoknak fizetést kért. Ennek eredményeként körülbelül 11 milliárd rubelt loptak el a költségvetésből, amelyeket átutaltak a külföldi számlákra. Ezenkívül Kuznecovnak 2 milliárd rubelt kamatoztattak be. Az ex-tisztviselő egyetértett a vádakkal, és most bírósági ítéletre vár.
Leonid Markelov, a Mari El Köztársaság volt vezetője szintén egy nagyon bonyolult személyes gazdagítási rendszerrel állt elő a költségvetés rovására. Néhány nappal a lemondását követően, 2017. áprilisában megnyitott bűncselekmény alapja a 235 millió rubelt megvesztegetés volt. A megvesztegetés oka az volt, hogy Markelov egy nagy regionális baromfitenyésztés érdekeit lobbizta, amelyet 5 milliárd rubel összegű költségvetési támogatásban részesítettek a befektetési hitelek kamatlába kifizetésére. A ravasz csalás mellett Markelov is olyan népszerű költségvetési pénzeszközök elrablására került sor, mint a fiktív alkalmazottak közszolgálatba foglalkoztatása - személyi őrei fizettek a Mari El költségvetéséből fizetéseket, mint a régió vezetője titkárságának szakemberei.
Szerző: Mihail Kuvyrko